В то же время следователи усмотрели в действиях компаний признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В связи с этим материалы дела направлены в УМВД РФ по Томской области.

Напомним, в апреле 2019 г. Томское УФАС России признало шесть компаний участниками сговора при торгах на поставку медицинских материалов в 2014–2017 гг. Участники сговора – ООО «Оптима», ООО «Мед-альянс», ООО «ЦДМ», ООО «Интер-мед» и группа лиц, состоящая из ООО «Томскинтерсервис» и ООО «Медицинская компания „Томскинтерсервис“». В отношении ЦДМ производство по делу прекращено в связи с истечением срока давности, а «Оптима», «Мед-альянс» и «Интер-мед» к тому моменту были уже ликвидированы.

Доход картеля, по оценке экспертов УФАС, составил 1,3 млрд руб. Но в пределы трехлетнего срока давности вошли только 96 из 148 закупочных процедур на общую сумму 709 млн руб. В числе заказчиков этих закупок были Томская областная клиническая больница, Томский научно-исследовательский медицинский центр (НИИ кардиологии, НИИ онкологии), Сибирский государственный медицинский университет.

В июне 2019 г. СУ СК РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту организации картеля. В офисах всех шести компаний прошли обыски.

Двум участникам картеля – «Томскинтерсервису» и «Медицинской компании „Томскинтерсервис“» – в ноябре 2019 г. назначены штрафы на общую сумму 7,7 млн руб.