Информируем, что 14 и 15 марта 2024 г. в Москве компания «Диалог Менеджмент Партнерс» провела 10-ю ежегодную практическую конференцию «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов».

В ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы: риски экономической безопасности, механизмы защиты от актуальных кибератак, система внутреннего контроля, цифровая трансформация в службе безопасности и многое другое.

Спикеры первого дня конференции:

• Богдан Матвеев, руководитель группы проверки контрагентов департамента деловой этики и комплаенс компании МТС, рассказал об управлении рисками при взаимодействии с контрагентами;
• Сергей Григорьев, начальник отдела экономической безопасности АК «АЛРОСА», осветил ключевые аспекты построения эффективной службы экономической безопасности;
• Альбина Маркова, заместитель директора по организации службы ВК и Управления Рисками «РусГидро», поделилась мнением о разграничении зоны ответственности и поиске баланса между комплаенс-контролем, внутренним контролем и внутренним аудитом;
• Роман Владимиров, ex-руководитель управления безопасности мясного бизнес-направления ГК «Русагро», выступил с темой «Tone at the top или роль руководства компании в построении эффективной программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству»;
• Вероника Киселева, руководитель практики Комплаенс и деловая этика из СИБУР, рассказала о реинжиниринге службы комплаенс;
• Денис Королев, партнер, руководитель практики в СНГ/Форензик в Б1, раскрыл тему участия форензик-специалистов в защите от рейдерских захватов;
• Петр Дьячков, менеджер по развитию продуктов из INFOWATCH, пояснил, как поведенческая аналитика помогает предотвращать мошенничество;
• Дмитрий Клюев, руководитель направления комплаенс из компании МГТС, осветил вопрос автоматизации комплаенс-процессов в компании;
• Татьяна Апакина, начальник управления, служба экономической безопасности ТМК, поделилась бизнес-кейсом о цифровой трансформации службы экономической безопасности;
• Вадим Бабаренко, руководитель направления по контролю производственных процессов «Северсталь Менеджмент», рассказал об искажении данных управленческого учета как способе внутрикорпоративного мошенничества;
• Дарья Беленькая, директор по деловой этике и комплаенс группы компаний «Вымпелком», свой доклад посвятила вопросу управления конфликтом интересов;
• Елена Крылова, начальник отдела правовой экспертизы управления по расследованиям из НЛМК, затронула тему взаимодействия службы безопасности компании с правоохранительными органами в рамках противодействия мошенничеству и коррупции;
• Андрей Гуткович, руководитель службы по информационно-аналитической поддержке дирекции по безопасности Tele2, выступил с практическим докладом по теме «Роботизация в службе экономической безопасности: новые вызовы и новые возможности».

Спикеры второго дня конференции:

• Дмитрий Луц, руководитель департамента комплаенса «Метафракс Кемикалс», рассказал о «горячей линии/телефоне доверия» в области противодействия коррупции;
• Тельман Аюбов, начальник информационно-аналитического отдела DPD, поделился мнением о комплексном управлении безопасностью при работе с контрагентами;
• Александра Коштян, комплаенс директор OZON, выступила с темой о взаимодействии службы комплаенс с операционными подразделениями;
• Дмитрий Сафронов, руководитель департамента безопасности Сбербанка, осветил вопросы автоматизации и применения ИИ в процессах проверки и скоринга благонадежности клиентов и контрагентов;
• Антон Грунтов, директор по безопасности Eqvanta, изложил основные сценарии хакерских атак и привел механизмы защиты от них;
• Александр Ерасов, адвокат, партнер, руководитель налоговой и юридической практики МЭФ Legal, обратил внимание присутствующих на уголовно-правовые аспекты взаимодействия с контрагентами;
• Денис Королев, партнер, руководитель практики в СНГ/Форензик в Б1, рассказал про внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании;
• Антон Захаров, начальник управления расследований, и Елена Скоморохова, руководитель направления по расследованиям на площадках ДЗО дирекции по безопасности НЛМК, выступили с докладом на тему «Сбор доказательств в процессе внутреннего расследования: организация системы, необходимые процедуры и инструменты»;
• Норик Галстян, комплаенс-менеджер Softline, раскрыл тему оценки благонадежности существующих контрагентов;
• Евгений Иванов, директор департамента безопасности «Ак Барс Банка», сообщил про лучшие юридические практики привлечения к ответственности виновных лиц;
• Александр Сайганов, генеральный директор, corporate security & compliance Comply, проинформировал о рисках персонала и разъяснил, как перейти от заградительной к профилактической парадигме.