Какие «серые схемы» используют недобросовестные иностранные инвесторы для завладения активами стратегических обществ, Федеральная антимонопольная служба России рассказала в официальном телеграм-канале.

Согласно законам № 57-ФЗ и № 160-ФЗ, иностранный инвестор может приобретать имущество, акции (доли), корпоративные права в отношении стратегических предприятий с установленными ограничениями в разрешительном порядке. Он предполагает согласование сделки и иных действий, влекущих установление контроля, Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а в отдельных случаях — ФАС России.

Однако недобросовестные инвесторы умышленно нарушают требования закона. Они пытаются установить иностранный контроль над стратегическими обществами в скрытых формах.

ФАС России активно борется с подобными противоправными действиями. Служба запрашивает сведения у органов власти, иностранных инвесторов и стратегических обществ и готовит заключения о выявленных фактах незаконного контроля. Затем документы ФАС России приобщаются к судебным процессам для прекращения такого контроля.

Примеры «серых схем», когда недобросовестные инвесторы приобретают акции стратегических обществ через доверенных лиц:

• иностранный инвестор косвенно получает контроль над стратегическим обществом через приобретение «контрольного пакета» акций компании, контролирующей стратегическое общество;
• иностранный инвестор распределяет акции стратегического общества между несколькими компаниями или лицами с разными владельцами, которые при этом действуют в его интересах. Так инвестор пытается скрыть себя как реального бенефициара;
• инвестор вместе с группой лиц выстраивает вокруг стратегического общества систему контрагентов. Общество оказывается в условиях финансовой, материальной и производственно-технической зависимости;
• близкие родственники, деловые партнеры иностранного инвестора приобретают акции стратегического общества. Доверенные лица назначаются на руководящие должности. Торговля и производство осуществляются в интересах недобросовестного инвестора. Характерный признак — дробление бизнеса и распределение долей между организациями-партнерами предприятия, аффилированными с иностранным инвестором.